انهدام باند خانوادگی اخلال در نظام اقتصادی و فرار مالیاتی

مهدی افشاری توضیح داد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به دستگیری موسس شرکت های سوری با مبالغ کلان مالیاتی و اعضای باند خانوادگی وی در محدوده شرق تهران شدند.

ایشان عنوان داشت: در ادامه رسیدگی به پرونده شخصی که با سوءاستفاده از مدارک خانمی و جعل امضاء وی اقدام به ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی نموده و با اقدام به ثبت سفارش جهت واردات کالا و فروش فاکتورهای شرکت فوق کرده که منجر به بدهی مالیاتی شاکی گردیده و در این خصوص حدود 200میلیارد ریال بدهی مالیاتی برای ایشان منظور گردیده با انجام تحقیقات فنی و پلیسی مشخص گردید نامبرده یکی از نفرات شبکه گسترده ثبت شرکت های صوری و اخذ کارت های بازرگانی به نام افراد ناآگاه و بی بضاعت و استفاده از کد اقتصادی و کد ملی آنان به جهت فروش فاکتور و کتمان اطلاعات مالی اشخاص و شرکت های واقعی بوده که با تضیع حقوق دولت اقدام به اخلال در نظام اقتصادی و ملی و فرار مالیاتی نموده است.

ایشان در ادامه بیان داشت: در تعقیقات تکمیلی مشخص گردید متهم مذکور با تبانی 7 نفر از اعضاء خانواده خود، با سوء استفاده از مدارک هویتی افراد مختلف (کم بضاعت و نا آگاه) و جعل امضاء و تهیه صورتجلسات صوری و با برقراری ارتباطات نامتعارف و غیر قانونی در ادارات دولتی اقدام به ثبت شرکت های صوری و کاغذی نموده اند. 

 افشاری افزود: مخفیگاه و دفاتر آنها در چندین نقطه از شهر تهران شناسایی و طی اقدامی منسجم در قالب چهار تیم عملیاتی متهمان دستگیر و در بازرسی از دفاتر تعداد زیادی مهر جعلی، فاکتورهای جعلی و آلات و ادوات ثبت فاکتور کشف و ضبط شد و متهمان به مرجع قضائی معرفی شدند. در کارشناسی صورت گرفته از متهم ردیف اول،  44 شرکت شناسایی و با همکاری سازمان امور مالیاتی حدود 85 میلیارد تومان برگ تشخیص فرار مالیاتی صادر گردید. 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید